Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства Ивановского района

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676925, Амурская обл., Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д. 88

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022801200025

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2816001813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31540-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7409

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней акционерам)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 07 апреля 2023 года.

Место проведения общего собрания: Амурская область Ивановский район, с. Березовка, ул. Красноармейская, д.88.

Кворум общего собрания акционеров: 10971 голосов (57,46%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 10971 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 10971 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 19093 X 5 = 95465 (100%), ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

10971 X 5 =54855 (57,46%) Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

Кандидат: Лой Н.А. – «ЗА» - 10971, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кандидат: Звягинцев В.С. – «ЗА» - 10971, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кандидат: Дорошенко В.Н. – «ЗА» - 10971, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кандидат: Чупахина Т.В. – «ЗА» - 10971, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кандидат: Барановский А.А. – «ЗА» - 10971, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительные - нет

4. Избрание ревизора Общества.

Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 12109(100%).

Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

4097(33,83 %). Кворума по данному вопросу нет.

5. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10971 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

6. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10971 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет

7. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества (приведение документов в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10971 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - нет

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10971 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

3. Избрать в состав Совета директоров 5 человек: Лой Н.А., Звягинцев В.С., Дорошенко В.Н., Чупахина Т.В., Барановский А.А.

4. Кворум по данному вопросу отсутствует.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Консультант Аудит».

6. Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

7. Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на: Акционерное общество «Ивановская «Райсельхозхимия». Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке на: АО «Ивановская «Райсельхозхимия».

8. В связи со сменой наименования Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 апреля 2023 года.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31540-F от 21.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Звягинцев

3.2. Дата 07.04.2023г.